Đại gia Trầm Bê bị bắt vì liên quan đến Phạm Công Danh?

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Đại gia Trầm Bê, nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng do bị nghi liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Ngày 1.8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã ra chọn lọc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối có ông Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank) để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai nghi can bị bắt do bị nghi có 1 số hành vi vi phạm do liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng ở ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra.

Đại gia Trầm Bê.

Trước đây trong bản kết luận điều tra ngày 6.7 của Bộ Công an về vụ đại án kinh tế xảy ra ở VNCB xác định Phạm Công Danh và đồng phạm đã có sai phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay 6 doanh nghiệp (do Phạm Công Danh thành lập, điều hành) đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB trên 1.800 tỷ đồng.

Theo bản kết luận này, khi tiếp quản Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của VNCB) để có tiền chi trả 1 số khoản vay, Phạm Công Danh đã tạo khống biên bản họp Hội đồng quản trị VNCB. Nội dung biên bản khống này nói về việc thống nhất chủ trương dùng tiền gửi trên 1 số liên ngân hàng làm tài sản chắc chắn 1 số khoản vay.

Ngày 19.4.2013, Phạm Công Danh cộng Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Nguyễn Quốc Viễn đến trụ sở Sacombank gặp ông Trầm Bê (khi đây là Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) điện thoại vay tiền. Ông Trầm Bê có mối quan hệ có Phạm Công Danh từ trước và biết ông Danh là Chủ tịch HĐQT VNCB nên chẳng thể vay tiền ở VNCB. Sau khi bàn bạc đã chấp nhận cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng từ Sacombank rồi dẫn nguyên Chủ tịch VNCB cộng 1 số thuộc cấp đi gặp thành viên Hội đồng tín dụng của Sacombank.

Phạm Công Danh đã vay được hàng ngàn tỷ từ Sacombank nhờ mối quan hệ có Trầm Bê

Phạm Công Danh mau chóng chỉ đạo 1 số thuộc cấp làm khống hồ sơ vay theo phương án kinh doanh nhà đất. Qua đây tạo ra 6 hồ sơ vay mà cụ thể Công ty TNHH MTV TMDV Nhất Nhất Vinh vay 250 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV XD và KD nhà Quốc Thắng vay 350 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV XD – ĐT – PT Địa ốc Bảo Gia vay 340 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV XD&KD Nhà Đại Long vay 310 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt vay 300 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV TMDV Thành Thành Công vay 250 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Trầm Bê, ông Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và Phan Đình Tuệ (thành viên HĐQT Sacombank) đã thảo luận có ông Bùi Văn Thành, Giám đốc Sacombank chi nhánh Hưng Đạo và bà Trần Thị Hải Triều, Giám đốc Samcombank chi nhánh Q.8, TP.HCM. Hai chi nhánh này trực tiếp xuất 1.800 tỷ đồng cho 6 doanh nghiệp kể trên vay. Các nhân viên Sacombank chi nhánh Hưng Đạo và Q.8 vừa lấy tài liệu do Mai Hữu Khương cung cấp, vừa lập hồ sơ tín dụng như hợp đồng tiền gửi chi trả không kỳ hạn, hợp đồng bảo lãnh cầm cố pháp lý có giá cho Sacombank phát hành… Tổng số tiền gửi dùng để chắc chắn khoản vay 1.800 tỷ đồng của VNCB thời điểm đây là 1.854 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền 1.800 tỷ đồng vay của Sacombank đều được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh ở Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Thọ. Ông Danh dùng tiền này tất toán 1 số khoản vay gần 1.650 tỷ đồng cho BIDV, số tiền còn dư Phạm Công Danh chuyển về tài khoản của mình ở VNCB. Sau 1 năm, 1 số doanh nghiệp trên chẳng thể tất toán nên Sacombank tự động thu nợ gốc 1.800 tỷ đồng và lãi vay 35 tỷ đồng.

Bản kết luận điều tra khẳng định Sacombank không thiệt hại trong việc cho vay 1.800 tỷ đồng nhưng việc này khiến VNCB thiệt hại số tiền 1.835 tỷ đồng. Trong vụ này tổng cộng có 15 cá nhân ở Sacombank có hành vi sai phạm nghiêm trọng trong việc cho vay như ông Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT, ông Phan Huy Khang, Phan Đình Tuệ…

Bài viết liên quan

Dự án của VIDEC và Phúc Hà vi phạm an toàn PCCC

Hà Tĩnh: Doanh nghiệp xin giảm tiếp đoàn thanh tra

“Biết đâu 10 năm nữa tôi lại bị hỏi về những dấu chấm, dấu phẩy?”

Những điều nhà đầu tư cần biết về Grand World Phú Quốc

IPO của BSR khiêm tốn 14.600 đồng/cp, ngân sách thất thu 362 tỷ đồng?

Diamond tiếng Việt là gì