Giá trị mỗi mét vuông đất ở dự án Nam Đàn Plaza được xác định dao động 52 triệu đồng/m2, tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh và thuộc cấp đã phân phối cho Công ty Minh Ngân có giá chỉ 34 triệu đồng/m2 và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Dự án Nam Đàn Plaza trên 1 số con phố Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kẻ muốn mua, người muốn phân phối
Dự án Nam Đàn Plaza nằm trên 1 số con phố Phạm Hùng, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án có tổng qui mô đất 9.584 m2, giấy phép thi công 44 tầng, tổng mức đầu tư 220 triệu USD (trong đấy giá trị thi công là 185 triệu USD, giá trị sử dụng đất là 25 triệu USD). Như vậy đơn giá đất của Nam Đàn Plaza là dao động 52 triệu đồng/m2.
Dự án Nam Đàn Plaza do Công ty Cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương là chủ đầu tư. Công ty này có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam – PVP Land (12,12 triệu cổ phần, tương đương 50,5%), Công ty Vietsan (6 triệu cổ phần, tương đương 20%), Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT Land (3,36 triệu cổ phần, tương đương 14%), Công ty TNHH Nam Hà Thành (1,32 triệu cổ phần, tương đương 5,5%) và ông Nguyễn Minh Quý (1,2 triệu cổ phần, tương đương 5%).
PVP Land do Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC nắm 28% vốn điều lệ. Người đại diện của PVC ở PVP Land nắm giữ 2 chức vụ quan trọng nhất là Chủ tịch HĐQT (ông Đào Duy Phong) và Tổng giám đốc (ông Nguyễn Ngọc Sinh). Do đấy, về thực chất, số phận của của dự án Nam Đàn Plaza thuộc quyền chọn lọc của PVC.
Đầu năm 2010, PVP Land đã có tờ trình PVC xin giao dịch vốn góp ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương. PVC ban đầu chấp nhận cho phân phối vốn, tuy nhiên sau đấy lại chọn lọc sẽ hợp tác cộng PVP Land đầu tư. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, PVC lại đổi ý, chấp thuận phân phối vốn.
Việc giao dịch dự án Nam Đàn Plaza được bắt đầu vào tháng 3/2010, khi Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Ngân) có nhu cầu mua dự án để có phương án đền bù căn hộ cho bạn đã bị ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn ở dự án Thanh Hà Cienco5.
Lê Hòa Bình đã gặp Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (kinh doanh tự do). Duy cho biết có thể giúp Bình mua lại dự án Nam Đàn Plaza dưới hình thức mua cổ phần của 1 số cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá 57 triệu đồng/m2.
Thông qua môi giới của Duy, Lê Hòa Bình đã gặp Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch PVP Land) để thỏa thuận mua 100% cổ phần của 1 số cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.
Phần chênh lệch 5 triệu đồng/m2 (từ 57 – 52 triệu đồng/m2), Huỳnh Nguyễn Quốc Duy sẽ được hưởng.
Trên cơ sở thỏa thuận có Lê Hòa Bình, Đặng Sỹ Hùng đã liên hệ có 1 số cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương để xúc tiến việc giao dịch cổ phần.
Ngày 24/3/2010, 3 cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương gồm: Chủ tịch HĐQT Han Gi Cheol, Phó giám đốc Công ty Vietsan Thái Kiều Hương và ông Nguyễn Minh Quý đã tới PVP Land để nghiên cứu về bạn mua cổ phần.
Tại đấy, ông Han Gi Cheol đã không chấp nhận việc phân phối cổ phần do trước đấy đã phải mua của PVP Land có giá cao. Để thuyết phục ông Han Gi Cheol, ông Nguyễn Minh Quý đã nói sẽ hỗ trợ 1 khoản tiền cho Công ty Vietsan.
Theo sự sắp xếp của Đặng Sỹ Hùng và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, Lê Hòa Bình và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đã gặp, đàm phán có 1 số cổ đông Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Kết quả, 1 số bên đã thống nhất ký hợp đồng đặt cọc giữa bên mua là Công ty Minh Ngân (do Lê Hòa Bình đại diện) và bên phân phối là 5 cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương.
Nội dung của hợp đồng đặt cọc nêu rõ Công ty Minh Ngân sẽ đặt cọc 100 tỷ đồng để chắc chắn việc mua 24 triệu cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá giao dịch thống nhất là 20.765,34 đồng/cổ phần (tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza).
Vai trò của Đinh Mạnh Thắng và cái gật đầu của Trịnh Xuân Thanh
Tuy nhiên, theo quy chế về việc quản lý phần vốn của PVC đầu tư vào công ty khác, việc giao dịch cổ phần PVP Land ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương phải được sự chấp nhận của PVC. Chính vì vậy, Đặng Sỹ Hùng đã nhờ Thái Kiều Hương tác động để Chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh chấp thuận.
Sở dĩ Hùng nhờ Thái Kiều Hương bởi Hương có quen biết Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) do vậy Hương có thể tác động đến Trịnh Xuân Thanh.
Cuối tháng 3/2010, nhờ sự giúp sức của Thắng, Thái Kiều Hương đã cộng Han Gi Cheol gặp Trịnh Xuân Thanh ở nhà hàng số 1 Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội). Tại cuộc gặp này, Trịnh Xuân Thanh đã chấp thuận việc phân phối vốn của PVP Land ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương.
Ngày 29/3/2010, Lê Hòa Bình đã chuyển 100 tỷ đồng đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc. Bình cũng đồng thời chuyển thêm 5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Vietsan (theo gợi ý của Đặng Sỹ Hùng và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy). Số tiền này, Vietsan đã chuyển cho Đinh Mạnh Thắng.
Biển quảng cáo dự án Nam Đàn Plaza trên 1 số con phố Phạm Hùng
Chia nhau hàng chục tỷ đồng
Ngày 30/3/2010, Thái Kiều Hương đưa Huỳnh Nguyễn Quốc Duy đến gặp Chủ tịch PVP Land Đào Duy Phong. Tại cuộc gặp, Hương thông báo có Phong rằng Trịnh Xuân Thanh đã chấp thuận việc phân phối cổ phần của PVP Land ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, tuy nhiên, giá trên hợp đồng chỉ ghi 35 triệu đồng/m2.
Khoản chênh lệch 5 triệu đồng/m2 sẽ được ăn chia theo cơ cấu: Phong được 10 tỷ đồng, Thanh và Thắng được 19 tỷ đồng.
Đào Duy Phong chấp thuận phương án này và thông báo cho Tổng giám đốc PVP Land Nguyễn Ngọc Sinh biết.
Nguyễn Ngọc Sinh tức thì ký Tờ trình số 196/PVPL-TT-KTKH trình HĐQT PVP Land phương án phân phối 12,12 triệu cổ phần của PVP Land ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá không thấp hơn 13.500 đồng/cổ phần, tương đương 34 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.
Khoản chênh lệch 1 triệu đồng/m2 này, Nguyễn Ngọc Sinh nói để dùng cho kinh phí và Đào Duy Phong đã ký duyệt phương án nêu trên.
Sau đấy, ngày 1/4.2010, Đào Duy Phong đã ký tờ trình trình HĐQT PVC về phương án giao dịch 12,12 triệu cổ phần của PVP Land ở Công ty Xuyên Thái Bình Dương có giá 34 triệu đồng/m2. Trịnh Xuân Thanh đã ký Nghị quyết chấp thuận phương án này.
Sau khi có sự chấp nhận của Thanh về văn bản, Đào Duy Phong đã ký chọn lọc cho Nguyễn Ngọc Sinh ký hợp đồng giao dịch cổ phần.
Trên cơ sở 1 số diễn biến trên, ngày 5/4/2010, Lê Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán trưởng Công ty Minh Ngân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại thi công và Tư vấn kỹ thuật) ký hợp đồng giao dịch có từng cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương, gồm:
Hợp đồng số 05042010/VNPTL-TRACOTECH giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT Land và Công ty Cổ phần Thương mại thi công và Tư vấn kỹ thuật. Nội dung: giao dịch 3,36 triệu cổ phần có giá 20.765,34 đồng/cổ phần, tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza; tổng giá trị giao dịch là 81,8 tỷ đồng.
Hợp đồng số 01/2010/HĐCK-NHT giữa Công ty TNHH Nam Hà Thành và Công ty Minh Ngân. Nội dung: giao dịch 1,32 triệu cổ phần có giá 20.765,34 đồng/cổ phần; tổng giá trị giao dịch là 33,39 tỷ đồng.
Hợp đồng số 05042010/VSI-MINHNGAN giữa Công ty Vietsan và Công ty Minh Ngân. Nội dung: giao dịch 6 triệu cổ phần có giá 21.930 đồng/cổ phần (cao hơn giá thỏa thuận ở hợp đồng đặt cọc do Nguyễn Minh Quý hỗ trợ thêm); tổng giá trị giao dịch là 145,73 tỷ đồng.
Hợp đồng số 01/2010/HĐCN-CT1/5 giữa ông Nguyễn Minh Quý và Công ty 1/5 (do Lê Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT) giao dịch 1,2 triệu cổ phần có giá 18.850 đồng/cổ phần (thấp hơn giá thỏa thuận ở hợp đồng đặt cọc do hỗ trợ Công ty Vietsan); tổng giá trị giao dịch là 28 tỷ đồng.
Các hợp đồng ký trên đấy đều thống nhất có hợp đồng đặt cọc nêu trên. Riêng hợp đồng số 66/2010/PVPL-MN lập ngày 2/4/2010 do Lê Hòa Bình ký có Nguyễn Ngọc Sinh chỉ có giá 13.578 đồng/cổ phiếu (tương đương 34 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza); tổng giá trị giao dịch là 191,97 tỷ đồng. So có mức giá phân phối chung thì giá trị hợp đồng giảm tới 87,1 tỷ đồng.
Thực tế, Nguyễn Ngọc Sinh đã ký hợp đồng giao dịch cổ phần có Lê Hòa Bình vào ngày 5/4/2010 (cộng thời điểm có 1 số hợp đồng nêu trên) chứ không phải ngày 2/4/2010.
Nguyễn Ngọc Sinh đã ký hợp đồng giao dịch khi Chủ tịch PVP Land Đào Duy Phong chưa ký chọn lọc phê duyệt cho Tổng giám đốc được ký hợp đồng. Việc Sinh ký hợp đồng khi chưa có văn bản phê duyệt của Chủ tịch PVP Land và việc ghi ngày trong hợp đồng không đúng cho thấy Sinh đã có mục đích gian dối ngay từ đầu để đối phó có cơ quan công dụng về sau.
Thực hiện 5 hợp đồng giao dịch cổ phần nêu trên, ngày 6/4/2010, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa đã làm 1 số thủ tục, ký chứng từ chi trả 50% giá trị hợp đồng cho 1 số cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Riêng PVP Land được chi trả 52% (100 tỷ đồng), còn nợ 91,97 tỷ đồng.
Như vậy có thể nói, tính đến ngày 6/4/2010, Công ty Minh Ngân đã là ông chủ mới của dự án Nam Đàn Plaza.
Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn
Bài viết liên quan
